C«ng ty cæ phÇn T­ vÊn céng hoµ x h

C«ng ty cæ phÇn T­ vÊn céng hoµ x héi chñ nhÜa viÖt nam
®Çu t­ vµ x©y dùng H­¬ng giang §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè /H§QT -2015 -------------------------
Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2015

QUY CHẾ
Lµm viÖc vµ quan hÖ c«ng t¸c cña H§QT, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh
vµ Ban kiÓm so¸t cña C«ng ty CP T­ vÊn, §Çu t­ vµ X©y dùng H­¬ng giang


ch­¬ng mét
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1: Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt ®­îc c¸c cæ ®«ng bÇu ra th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng, cã tr¸ch nhiÖm tËp thÓ trong viÖc qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong ph¹m vi luËt ph¸p vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty quy ®Þnh. Tõng thµnh viªn H§QT ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nhiÖm vô ®­îc giao tr­íc §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh nh©n danh H§QT ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña C«ng ty vµ bé m¸y ®iÒu hµnh.
Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 5 thµnh viªn: 01 Chñ tÞch, 01 ñy viªn th­êng trùc vµ 03 thµnh viªn


ch­¬ng hai
Quy chÕ lµm viÖc, quan hÖ c«ng t¸c cña H§QT
§iÒu 2: H§QT cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty thay mÆt chñ së h÷u (cæ ®«ng) ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn.
- H§QT lµm viÖc theo nguyªn t¾c l·nh ®¹o tËp thÓ, häp th­êng kú hµng quý ( vµo ngµy 05 cña th¸ng ®Çu quý) vµ khi cÇn thiÕt cã thÓ häp bÊt th­êng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña C«ng ty. Häp giao ban hµng th¸ng (tõ ngµy 05 ®Õn ngµy 10 cña th¸ng) gi÷a H§QT, Gi¸m ®èc vµ Ban kiÓm so¸t.
§iÒu 3: C¸c cuéc häp cña H§QT do Chñ tÞch ®iÒu khiÓn, hoÆc ñy viªn th­êng trùc ®iÒu khiÓn khi ®­îc sù uû quyÒn cña Chñ tÞch vµ ph¶i ®­îc ghi chÐp b»ng biªn b¶n ®Ó l­u gi÷ t¹i C«ng ty vµ ph¶i cã ba phÇn t­ sè thµnh viªn H§QT trë lªn míi hîp lÖ.
§iÒu 4: NhiÖm vô cña H§QT.
- Tr×nh c¸c c¬ quan Nhµ n­íc vÒ viÖc: xin thµnh lËp C«ng ty; Chi nh¸nh C«ng ty; §¹i diÖn C«ng ty; cÊp giÊy ®¨ng ký kinh doanh.
- Phª duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­; gãp vèn, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, trong n­íc sau khi ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng chÊp thuËn hoÆc tr­êng hîp khÈn tr­¬ng ph¶i ®­îc 100% thµnh viªn H§QT chÊp thuËn.
- Tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua söa ®æi §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty; quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, quyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m cña C«ng ty.
- Tæ chøc x©y dùng vµ dù th¶o néi dung c¸c v¨n b¶n, nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ H§QT, triÖu tËp vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ c¸c cuéc häp cña H§QT.
- QuyÕt ®Þnh thÕ chÊp tµi s¶n C«ng ty, hoÆc uû quyÒn cho Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty thÕ chÊp tµi s¶n C«ng ty ®Ó vay vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo §iÒu lÖ quy ®Þnh.
- QuyÕt ®Þnh nh©n sù tham gia vµo c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt mµ C«ng ty cã vèn tham gia. Bæ nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt b·i miÔn chøc vô, n©ng bËc l­¬ng, ®i c«ng t¸c, kh¶o s¸t, häc tËp trong vµ ngoµi n­íc cho c¸c thµnh viªn thuéc H§QT, Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c c¸ nh©n cã chøc vô t­¬ng ®­¬ng t¹i C«ng ty.
- Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh hµng n¨m cho Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn.
- Ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc mua s¾m míi, thanh lý nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh thuéc quyÒn qu¶n lý cña C«ng ty.
- Ban hµnh c¸c v¨n b¶n vÒ ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt cho kh©u s¶n xuÊt, dù tr÷, tiªu thô; ®Þnh møc chi tiªu hµnh chÝnh phÝ; ®¬n gi¸ kho¸n; chÕ ®é c«ng t¸c phÝ ¸p dông cho CBCNV C«ng ty khi ®­îc cö ®i c«ng t¸c; quy chÕ qu¶n lý sö dông c¸c quü ®­îc phÐp trÝch lËp t¹i C«ng ty vµ c¸c quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh kh¸c.
- C¨n cø ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty:
+ Xem xÐt phª duyÖt tæng quü l­¬ng, biªn chÕ bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng ty gåm c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ c¸n bé qu¶n lý kÓ c¶ khi C«ng ty cã thay ®æi nhiÖm vô vµ môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh. Cö c¸n bé ®i c«ng t¸c häc tËp trong n­íc vµ ngoµi n­íc.
+ Xem xÐt phª duyÖt ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ quy chÕ ho¹t ®éng qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc.
+ Xem xÐt phª duyÖt vÒ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm; khen th­ëng, kû luËt; n©ng bËc l­¬ng cho c¸c Tr­ëng, Phã phßng (ban, ph©n x­ëng), §éi s¶n xuÊt, Tr¹m trùc thuéc C«ng ty ®Ó Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh. ( trõ kÕ to¸n tr­ëng )
+ Phª duyÖt kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé thuéc C«ng ty vµ c¸c chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p tuyÓn dông, sö dông lao ®éng trong C«ng ty.
- X¸c ®Þnh néi dung, møc chi tiªu cho ho¹t ®éng cña H§QT, møc thï lao hoÆc l­¬ng vµ quyÒn lîi kh¸c cña c¸c thµnh viªn H§QT vµ BKS ®Ó th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng.
- Xem xÐt vµ cã ý kiÕn gi¶i quyÕt c¸c sai ph¹m cña c¸c thµnh viªn H§QT kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng.
§iÒu 5: ñy viªn th­êng trùc H§QT ®­îc Chñ tÞch ph©n c«ng c«ng viÖc, cïng chÞu tr¸ch nhiÖm tËp thÓ trong H§QT vÒ viÖc qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong ph¹m vi ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty. ñy viªn th­êng trùc H§QT cã nhiÖm vô sau:
- Hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc qu¶n lý C«ng ty theo sù ph©n c«ng, ®Þnh kú sau khi cã b¸o c¸o cña Gi¸m ®èc nép cho H§QT theo quy ®Þnh, nghiªn cøu cã ý kiÕn tæng hîp göi cho Chñ tÞch H§QT ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c cuéc häp th­êng kú vµ ®ét xuÊt cña H§QT ®Ó cïng cã ý kiÕn chØ ®¹o kÞp thêi trong c«ng t¸c qu¶n lý.
- Thay Chñ tÞch ®Ó xö lý c«ng viÖc cña H§QT khi ®­îc Chñ tÞch uû quyÒn ®Ó chØ ®¹o, gi¶i quyÕt c«ng viÖc qu¶n lý SXKD cña C«ng ty. N¾m vµ tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh, Quy chÕ cña H§QT ®· ban hµnh ®Ó kiÕn nghÞ víi H§QT söa ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ ph¸p luËt.
C¸c thµnh viªn H§QT kh¸c cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®­îc Chñ tÞch ph©n c«ng. §Þnh kú vµo ®Çu th¸ng mçi quý cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc trong kú vµ kiÕn nghÞ göi Chñ tÞch H§QT ®Ó tæng hîp b¸o c¸o tr­íc c¸c cuéc häp th­êng kú cña H§QT, c¨n cø vµo b¸o c¸o trªn mµ H§QT cã ý kiÕn chØ ®¹o Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c SXKD.
Điều 6. Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
1. HĐQT phân công, uỷ quyền cho từng thành viên HĐQT trực tiếp theo dõi, phụ trách một hoặc một số mặt công tác của Công ty. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các thành viên HĐQT về các mặt công tác được quy định trong các văn bản thuộc từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.  Trường hợp các nội dung công việc chưa được quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn xử lý, thì thành viên HĐQT được phân công trực tiếp phụ trách có trách nhiệm phản ảnh với Chủ tịch HĐQT để thống nhất hướng giải quyết.
2. Chủ tịch HĐQT trực tiếp phụ trách các mặt công tác không phân công cho các thành viên khác của HĐQT.
Điều 7. Chương trình hoạt động của HĐQT
1.Chương trình hoạt động của HĐQT được xây dựng theo hàng quý hoặc theo các kỳ họp HĐQT và hàng năm theo Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ và yêu cầu công tác của Công ty.
2. Căn cứ vào nghị quyết, chương trình công tác của HĐQT và nhiệm vụ cụ  thể được phân công, mỗi thànhviên HĐQT phải có kế hoạch và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công.





ch­¬ng ba
Quy chÕ lµm viÖc, quan hÖ c«ng t¸c cña Ban gi¸m ®èc
ĐIỀU 8 : Chế độ làm việc của Ban giám đốc:
1/. Giám đốc điều hành mọi hoạt động chung hàng ngày của công ty. Khi đi vắng, Giám đốc ủy quyền lại cho Phó giám đốc thường trực thay mặt Giám đốc giải quyết, điều hành mọi hoạt động của công ty .
2/. Các Phó giám đốc là những người được Giám đốc phân công và ủy quyền điều hành từng lĩnh vực hoạt động của công ty theo kế hoạch đã được Ban giám đốc đề ra. Trường hợp có sự thay đổi, phải báo cáo với Giám đốc để giải quyết.
3/. Định kỳ hàng tháng Ban giám đốc họp để kiểm điểm kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch hoạt động tiếp theo. Ngoài ra tùy theo yêu cầu công tác, Giám đốc có thể triệu tập họp Ban giám đốc bất thường để giải quyết những công việc quan trọng phát sinh mới.
4/. Khi họp giao ban hàng tháng, tùy theo nội dung và yêu cầu Ban giám đốc có thể mời thêm các thành phần khác như: HĐQT, các Đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên), các trưởng phó phòng ban và Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng dự.
ĐIỀU 9 : Quy chế họp Ban giám đốc:
1/ Giám đốc là người triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban giám đốc.
2/ Trường hợp Giám đốc đi vắng, Phó giám đốc thường trực được Giám đốc ủy quyền sẽ triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban giám đốc. Khi Giám đốc về phải báo cáo lại những vấn đề quan trọng. Nếu phát sinh mới phải có ý kiến Ban giám đốc mới giải quyết.
3/ Việc ghi sổ họp Ban giám đốc và trích thành các biên bản do Phó giám đốc phụ trách Văn phòng và cán bộ chuyên môn giúp việc chịu trách nhiệm  thực hiện và có chữ ký của chủ tọa phiên họp.
ĐIỀU 10: Nội dung họp Ban giám đốc:
Ban giám đốc họp để thảo luận và quyết định những nội dung trước khi trình Hội đồng quản trị như sau: 
1/ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng quý (Phân ra từng tháng) và cả năm.
2/ Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh hàng tháng, quý và cả năm của các đơn vị trực thuộc toàn công ty.
3/ Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của công ty.
4/ Dự kiến luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và công nhân viên.
5/ Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công nhân viên.
7/ Dự kiến phân phối tiền thưởng, phúc lợi hàng năm.
8/ Dự kiến xử lý kết quả kiểm tra, kiểm toán trong nội bộ công ty. 
9/ Những vấn đề cần xử lý khác.
§iÒu 8: Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§QT, vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty, chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña H§QT vµ BSK. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh cã c¸c nhiÖm vô sau:
- Trong c«ng t¸c s¶n